重?zé)V改名“耐火磚碎料”

　　青島一貿(mào)易有限公司向江陰海關(guān)申報(bào)出口耐火磚碎料5000噸，指運(yùn)港韓國(guó)。經(jīng)海關(guān)取樣化驗(yàn)，所取樣品實(shí)為重?zé)V，為應(yīng)稅應(yīng)證商品。這引起海關(guān)關(guān)員的警覺(jué)：此公司涉嫌偽報(bào)品名走私出口重?zé)V。

　　初步核查證實(shí)，青島這家貿(mào)易公司在互聯(lián)網(wǎng)上出賣(mài)外匯核銷(xiāo)單。此票貨物由啟運(yùn)港營(yíng)口運(yùn)至中轉(zhuǎn)港上海，換船再由上海運(yùn)至江陰，托運(yùn)人是營(yíng)口市的物流公司，而營(yíng)口地區(qū)正是我國(guó)乃至世界上重要的鎂砂產(chǎn)區(qū)。一票貨物為何如此不惜成本輾轉(zhuǎn)運(yùn)輸?

　　江陰海關(guān)緝私分局從貨物委托報(bào)關(guān)人朱某、托運(yùn)營(yíng)口的某公司、發(fā)貨上海的一家物流有限公司入手查找貨主。2月3日，朱某在常熟被抓獲，他交代貨物是一個(gè)叫劉偉的人委托其報(bào)關(guān)的。上海某公司總經(jīng)理劉某稱(chēng)，去年12月此批運(yùn)到江陰的貨是劉偉托運(yùn)的。而營(yíng)口某公司經(jīng)辦人副總經(jīng)理孫某稱(chēng)貨也是劉偉托運(yùn)的。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，營(yíng)口人李某就是“劉偉”。

　　買(mǎi)家漸明朗“鏈條”變清晰

　　江陰海關(guān)緝私分局決定對(duì)李某實(shí)施抓捕。常熟人朱某交代先后幫李某報(bào)關(guān)出口耐火磚碎料3批。干警分析，前兩批走私貨物同樣存在走私嫌疑。兩組干警分赴天津、山西孝義查明前兩批貨物的數(shù)量分別為5000噸和2000噸，合同顯示買(mǎi)家是香港一家公司，并附有香港公司大連辦事處的電話(huà)。通過(guò)對(duì)合同項(xiàng)下商品進(jìn)行歸類(lèi)確認(rèn)，江陰海關(guān)認(rèn)定貨物品名為鋁礦砂及其精礦，屬于出口應(yīng)證應(yīng)稅商品。

　　干警調(diào)查了香港那家公司，查明該公司是大連人薛某在香港注冊(cè)的，薛某同時(shí)在大連注冊(cè)了大連某礦產(chǎn)有限公司及大連某國(guó)際貿(mào)易公司，大連的公司2006年底注銷(xiāo)。干警認(rèn)定，薛某等人有與李某共同走私出口7000噸鋁礬土的嫌疑。

　　一張單證引出新的懷疑

　　干警在對(duì)香港某公司大連辦事處扣押資料審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，一張2006年的出口螢石單證上顯示出口口岸是常熟。干警隨即對(duì)朱某進(jìn)行訊問(wèn)，朱交代從2005年起幫助李某從常熟走私出口鎂砂、螢石數(shù)萬(wàn)噸。干警調(diào)取2005年以來(lái)常熟口岸出口41票近10萬(wàn)噸熟石灰的電子數(shù)據(jù)，并抓獲常熟某碼頭經(jīng)理陳某，陳某交待了與朱某及常熟外代公司總經(jīng)理闞某合謀，幫助李某以偽報(bào)品名方式從碼頭走私出口鎂砂、螢石的犯罪事實(shí)。礦產(chǎn)品系列走私案走私貨物出口口岸從江陰港擴(kuò)展至常熟港;涉案貨物由最初的重?zé)V增加為電熔鎂、輕燒鎂、鋁礬土、螢石;初步查明的涉案貨物數(shù)量由最初的5000噸擴(kuò)大到約11萬(wàn)噸，其中涉稅貨物近5萬(wàn)噸，初步估算涉稅近600萬(wàn)元。

　　4月2日，犯罪嫌疑人李某在大連被抓獲，次日被押解回江陰。李某對(duì)主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱：從2005年起，薛某與之合謀，從南方口岸以偽報(bào)品名方式，走私出口許可證管理的礦產(chǎn)品鋁礬土、鎂砂及螢石粉，薛某與外商簽訂出口合同并在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，李某負(fù)責(zé)出口運(yùn)輸船舶的訂船及通關(guān)，跟單看貨等，后朱某介入，以申報(bào)出口熟石灰的方式走私出口礦產(chǎn)品。